（一）企業(yè)簡(jiǎn)介
該公司位于河南省某地級市，成立于1958年，1985年由省交通廳下放地方政府管理，2007年底完成產(chǎn)權制度改革。截止目前，公司擁有員工3000多名，資產(chǎn)2.6億元，客貨運二級資質(zhì)，營(yíng)運車(chē)輛1000余臺，客運線(xiàn)路100余條，下轄客運中心站、長(cháng)途汽車(chē)站、某某物流公司、交通技工學(xué)校、某某旅行社等26個(gè)基層單位，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋客運服務(wù)、駕駛員培訓、汽車(chē)銷(xiāo)售、物流與廣告、旅游服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。
（二）項目背景
該公司是老的國有企業(yè)改制而來(lái)的民營(yíng)運輸企業(yè)，近年來(lái)，公司的發(fā)展勢頭不是十分盡如人意，其中，高層管理方面的問(wèn)題，核心管理團隊的團結問(wèn)題，董事會(huì )與管理層的高度重合問(wèn)題，干部隊伍的老齡化問(wèn)題，董事會(huì )成員、班子成員的知識結構老化的問(wèn)題，都是影響到公司發(fā)展的重要原因。
（三）項目需求
1.借由本次董事會(huì )換屆選舉的機會(huì )，實(shí)現決策層與經(jīng)營(yíng)層的分設；
2.進(jìn)一步明確董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層三者定位與權限劃分；
3.建立針對經(jīng)理層的目標體系，通過(guò)目標的落地與跟進(jìn)，促進(jìn)企業(yè)的良性發(fā)展；
4.強化監事會(huì )的監督機制，推動(dòng)董事會(huì )、經(jīng)理層的規范化運作；
5.協(xié)助將以上設計機制落地實(shí)施。
（四）工作內容與成果
1.公司治理體系優(yōu)化方案設計（含標桿研究）
工作內容：基于漢哲案例庫及公司治理體系設計的經(jīng)驗，提出公司治理體系優(yōu)化設計的整體思路，以及治理體系運行的基本方式。
2.公司授權管理手冊
工作內容：對基于治理體系優(yōu)化的總體方案，進(jìn)行董事會(huì )與經(jīng)理層之間的權限體系梳理，明確各自的決策權限。
3.公司2014下半年度規劃目標與指標體系
工作內容：按照基于2014年度的經(jīng)營(yíng)實(shí)際，由董事會(huì )確定對于經(jīng)理層的2014年度下半年考核指標。
4.公司高管層業(yè)績(jì)考核方案設計
工作內容：建立公司董事會(huì )針對高級管理人員的績(jì)效考核方案，以及配套的激勵機制優(yōu)化。
5.公司監事會(huì )運行細則設計
工作內容：細化公司監事會(huì )的職責，加強對于董事會(huì )及經(jīng)理層的監督與控制機制，提高管理的透明度。
6.公司董事會(huì )及專(zhuān)業(yè)委員會(huì )運作細則設計
工作內容：細化公司董事會(huì )及其專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的職責及運作機制，提高董事會(huì )的決策質(zhì)量與效率，提升董事會(huì )對于宏觀(guān)經(jīng)營(yíng)決策的組織與管理能力。
7.方案宣貫及培訓輔導
工作內容：建立針對以上內容，對董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層進(jìn)行培訓，確保以上設計成果的有效落地及發(fā)揮作用。
