一、客戶(hù)介紹
該公司成立于2018年9月，是A+H股上市集團公司的二級公司。公司主要業(yè)務(wù)涵蓋地產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理、休閑度假和相關(guān)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，是集團發(fā)展服務(wù)業(yè)的主要載體，專(zhuān)業(yè)化能力、品牌知名度、出租率和收益水平多年保持北京乃至全國業(yè)內領(lǐng)先水平。
公司傳承集團公司二十余載商業(yè)地產(chǎn)運營(yíng)管理經(jīng)驗，具有專(zhuān)業(yè)的資管運營(yíng)服務(wù)能力，經(jīng)營(yíng)管理的寫(xiě)字樓、商業(yè)配套等項目90余萬(wàn)平米，項目平均出租率保持較高水平；在管物業(yè)項目100余個(gè)，管理面積1300多萬(wàn)平米，綜合實(shí)力位居北京物業(yè)管理行業(yè)前列，位列中物協(xié)“2020物業(yè)服務(wù)企業(yè)綜合實(shí)力500強”第68位。
公司本部共設辦公室、戰略規劃部、財務(wù)管理部、運營(yíng)管理部、資產(chǎn)管理部、黨委組織部（人力資源部）、租賃管理部、集采管理部、品質(zhì)管理部、法律事務(wù)部（審計部）、信息化管理部、安全環(huán)保部、黨委工作部、紀檢部16個(gè)部門(mén)，其中4個(gè)部門(mén)兩兩合署辦公。所屬成員單位17家。
作為集團投資性物業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理的統一管控平臺，投資物業(yè)管理集團將立足于打造國際一流產(chǎn)業(yè)集團的大局，持續提高管理和服務(wù)水平，持續增強資產(chǎn)運營(yíng)質(zhì)量和收益能力，著(zhù)力培育提升核心競爭力、品牌影響力，做“北京領(lǐng)先的城市資產(chǎn)運營(yíng)服務(wù)商”
二、項目需求
該物業(yè)管理集團是北京地區最大、業(yè)態(tài)最豐富的投資性物業(yè)持有者與管理者之一。經(jīng)過(guò)3年多的運行，初步形成板塊內同業(yè)管控、分級管理的管控模式，取得了良好的成效。但在實(shí)際的運行中仍存在以下問(wèn)題亟待解決：
根據投資物業(yè)管理集團內部控制體系規劃，為加快實(shí)現內控體系同業(yè)管控，針對金隅時(shí)代分公司、金隅環(huán)貿分公司、北京鈺珵置業(yè)有限公司、北京凱誠信達物業(yè)管理有限公司的實(shí)際需求，擬為四家公司共同選聘1家咨詢(xún)機構，建立1套適合公建物業(yè)類(lèi)企業(yè)的內控體系：
三、解決方案
1、站在企業(yè)整體層面，戰略、管控、制度流程、內控是一個(gè)不可分割的整體：
2、基于漢哲多年來(lái)開(kāi)展管控、內控及風(fēng)險管理的經(jīng)驗，建立企業(yè)全面風(fēng)險管理體系應包含以下四個(gè)層次：
3、從金隅投資物業(yè)本次咨詢(xún)需求看，不單純是傳統的模板化、制式化的內控文本體系建設，而是在職責澄清、制度及流程優(yōu)化方面，也提出了更深層次的要求：
4、基于以上分析，本次內控體系建設以滿(mǎn)足外部監管要求為基礎，以提升內部管理效率和效果為目標，兼顧風(fēng)險和效率，充分吸收借鑒其它企業(yè)先進(jìn)實(shí)踐，立足于企業(yè)實(shí)際，系統的建立內部控制體系，項目按照如下四個(gè)模塊設計與組織實(shí)施：
具體實(shí)施過(guò)程如下：
各階段成果如下：
四、實(shí)施效果
掃描二維碼關(guān)注漢哲微信公眾號，查看更多資訊
